«Материнский» криминал
Группу риелторов будут судить за мошенничество со средствами материнского капитала.
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТемеревЪ» Олега Темерева, а также Дарьи Чупиной, Оксаны Аникиной, Марины Виноградовой, Норика Аветисяна, Елены Головко и Виктора Дмитриева.
По данным следствия, с мая 2016го по май 2019 года обвиняемые находили граждан, имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, и, вводя их в заблуждение, предлагали заведомо незаконную схему распоряжения средствами материнского капитала, а именно через заключение с ООО «ТемеревЪ» фиктивных договоров целевого займа для приобретения недвижимости. Впоследствии документы, содержащие ложные сведения о расходовании денежных средств, предоставлялись в территориальные подразделения ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Омской области, на основании которых перечислялись денежные средства в счет погашения займов, которые фактически не выдавались. После получения наличными в банке держатели сертификатов передавали обвиняемым «комиссионные» в размере около 50 тысяч рублей.
В результате незаконных действий обвиняемых причинен ущерб бюджету РФ в общей сумме более 23,9 млн рублей. Обвиняемые вину не признали. Однако следствием собрано достаточно доказательств и проведен большой объем работы – допрошены в качестве потерпевших 54 человек, более 100 свидетелей, проведены 24 очных ставок, 15 обысков, другие следственные действия, материалы уголовного дела составили 35 томов. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд г. Омска.
На зерне обжёгся
Омский предприниматель предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и сокрытии денежных средств от взыскания налоговым органом.
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Альянс-Агро» Александра Ковалева. Как сообщили в следственных органах, в 2017 году руководитель «Альянс-Агро», не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, получил по договору о дилерских полномочиях от АО «Щелково-Агрохим» зерно, которое продал, но выручку в АО «Щелково-Агрохим» в сумме около 35 млн рублей не перечислил, а похитил. В 2018 году Ковалев, будучи фактическим руководителем ООО «Благодаровское», злоупотребляя доверием, похитил денежные средства ООО «Торговая компания «Русь-Матушка» в сумме более 50,5 млн рублей, полученных им в качестве предоплаты по договору на поставку зерна. Кроме того, Ковалев, не имея намерений и осознавая отсутствие возможности у ООО «Благодаровское» исполнить обязательства по договору купли-продажи, не исполнил договорные обязательства перед ООО «Мирогрупп Ресурсы», получив зерно на сумму около 11,5 млн рублей, товар похитил, не расплатившись.
Так же обвиняемый в 2019 году, достоверно зная о наличии у ООО «Альянс-Агро» недоимки по налогам и страховым взносам, и выставленным в связи с этим инкассовым поручением на общую сумму почти 6 млн рублей, производил расчеты с контрагентами через аффилированную фирму, минуя расчетные счета общества, и таким образом сокрыл более 3,7 млн рублей от взыскания налоговым органом.
В ходе следствия Ковалев вину не признал, но благодаря принятым следствием мерам ущерб в сумме свыше 68 млн рублей был возмещен. На имущество ООО «Альянс-Агро» следствием наложен арест в сумме более 35 млн рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ближайшее время уголовное дело, по которому утверждено обвинительное заключение, будет передано в суд для рассмотрения.
Вспоминайте иногда вашего студента…
Бывший преподаватель медакадемии и адвокат осуждены за взяточничество.
Бывший заведующий кафедрой фармакологии Омского государственного медицинского университета Сергей Скальский признан виновным в «получение взятки». А адвокат Салам Мусаев признан виновным в даче взятки».
Судом установлено, что в 2019 г. Скальский получил в виде взятки от адвоката, действовавшего в интересах студента, 30 тысяч рублей и ноутбук за выставление положительной оценки за экзамен по фармакологии. Как сообщили в следственном ведомстве, вину в предъявленном обвинении бывший заведующий кафедрой признал частично, адвокат вину не признал. Приговором Центрального районного суда г. Омска Мусаеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в десятикратном размере от суммы взятки, Скальскому назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев условно со штрафом в 350 тыс. рублей.
Владимир ПОГОДИН.
